成都欧林生物科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于成都欧林生物科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

日前，成都生物科技股份有限公司收到上交所《关于成都欧林生物科技股份有限公司聘任高级管理人员的监管问询函》。现将全文公布如下:

成都欧林生物科技有限公司:

日前，你公司提交并发布《关于公司聘任高级管理人员的公告》，称经公司第六届董事会第二次会议审议通过，聘任马恒军为公司常务副总经理，谭勇被任命为公司的首席财务官针对上述议案，公司3名董事投了反对票最终，该法案以6票赞成，3票反对，0票弃权获得通过根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》第14.1.1条的规定，请你公司就以下事项进行核实和补充披露

1.公告称，董事胡成，余云辉，独立董事何反对相关议案他们反对的理由是:公司团队构成，副总经理构成，新团队人才结构不合理请持异议的董事分别说明公司管理团队，人员构成，人才结构不合理的具体情况，充分说明投反对票的具体原因，要求持异议的董事说明是否已关注并采取措施督促公司解决公告披露所涉及的公司团队的问题

2.请你公司详细披露:董事会就公司高级管理人员聘任相关事宜的过程及前期沟通情况，包括但不限于:候选人提名和选举的过程，公司董事会与董事的事前沟通情况，董事提出异议的处理过程等说明在董事会意见分歧较大的情况下仍在推进相关人事变动的原因，要求投赞成票的董事说明其赞成的理由，并对该议案的表决结果发表意见，说明公司本次管理层选举召开相关董事会的过程，并结合公司章程，说明选举程序是否合规，相关表决结果是否有效

三公告显示，公司原高级管理人员为:范绍文，范玮琪，胡成，陈爱民，马恒军，李鸿光，陈道元，谭勇，吴伟等此次换届后，范绍文，马恒军，谭勇，吴伟等四人继续担任高管公司:请结合公司高级管理人员的职责和岗位，说明公司大幅裁减高级管理人员的原因，合理性和必要性，相关调整是否对公司生产经营造成不利影响，补充披露5名高管离职原因及其离职后安排

四根据公司招股说明书披露，公司实际控制人范绍文，范钒直接和间接控制公司28.92%的股份由于公司股权分散，上市后如果潜在投资者通过收购或其他原因取得公司控制权，公司实际控制人地位将不稳定，给公司未来业务发展带来风险，存在实际控制人地位不稳定的风险请说明公司招股说明书所提示的相关风险是否发生了变化，基于董事会的表决分歧和相关董事及其代表股东的持股情况

请贵公司的持续督导机构英达证券有限责任公司，上海市英明律师事务所律师及独立董事勤勉尽责，对上述事项进行核查并发表明确意见请认真落实本工作函的要求，在5个交易日内书面回复我部，并按要求履行信息披露义务

根据问询函的要求，公司将积极组织相关各方进行回复，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

成都生物科技股份有限公司董事会

2022年6月2日